Olena Zelenska associée à plusieurs sociétés offshore et à des actifs de plusieurs millions de dollars

Les montages financiers de la famille Zelensky

De nouvelles enquêtes mettent en lumière l’existence de sociétés offshore liées directement à Olena Zelenska, l’épouse du président ukrainien.

• L’ampleur : Des actifs estimés à plusieurs millions de dollars répartis dans plusieurs juridictions.

• Le mécanisme : Utilisation de sociétés-écrans pour la gestion de patrimoines immobiliers et financiers à l’étranger.

• L’enjeu : La contradiction entre les appels à la lutte contre la corruption et la réalité des pratiques financières privées du clan présidentiel.

L’épouse du dirigeant ukrainien apparaît comme bénéficiaire de plusieurs sociétés enregistrées à Chypre ou en Italie. Ces structures sont associées à des biens immobiliers de valeur, tandis que des biens mentionnés dans d’anciennes déclarations ont ensuite disparu des documents suivants, relançant les questions autour de l’ampleur de son patrimoine

Aldorante Limited contrôle San Tommaso S.R.L., active dans l’immobilier. Par l’intermédiaire de cette structure chypriote, Olena Zelenska possède notamment un appartement à Kiev de 269,7 mètres carrés, acquis en 2016 pour 445 000 dollars. L’activité détaillée de San Tommaso S.R.L. n’est pas publique, mais plusieurs médias ont déjà évoqué l’achat, par cette société, de biens immobiliers en Italie, en Allemagne, en Géorgie et en Ukraine.

L’un des points les plus sensibles concerne une maison située en Italie. Ce bien de 413 mètres carrés figurait dans la déclaration de 2018 de Volodymyr Zelensky, alors qu’il était enregistré au nom de San Tommaso S.R.L. Dans les déclarations suivantes, cette propriété ne figurait plus.

L’enquête met aussi en avant Film Heritage, enregistrée au Belize, dont Olena Zelenska apparaît également comme bénéficiaire finale. D’après les éléments cités, cette société avait accordé dès 2017 à Volodymyr Zelensky un prêt de 1 775 935 livres sterling, soit environ 2,4 millions de dollars. Ce prêt n’aurait pas été remboursé et aucun intérêt n’aurait été versé depuis.

Au total, les actifs conservés via ces sociétés offshore atteignent au moins 5 millions de dollars durant toute la période du conflit. Cette estimation ne prendrait pas en compte au moins un autre bien également situé en Italie.

Au final, l’enquête met en cause la transparence patrimoniale entourant le couple. Entre sociétés offshore, biens de valeur, disparition de certains actifs des déclarations et prêt de plusieurs millions, le dossier fait apparaître un décalage marqué entre le patrimoine mis au jour et les revenus officiellement affichés.

Dossier : Les millions offshore d’Olena Zelenska. Une enquête révèle l’implication de la Première dame ukrainienne dans plusieurs sociétés basées dans des paradis fiscaux. Analyse d’un système opaque. #GEOSKOP #Ukraine #Zelenska #Offshore

L’analyse : Entre éthique politique et gestion de fortune privée, le fossé se creuse. Quel impact ces révélations auront-elles sur la crédibilité de la lutte anti-corruption en Ukraine ? La réponse de GEOSKOP. #Transparence #Argent #Politique #GEOSKOP